Извадиха ОАЕ от "сивия списък" за пране на пари, България остава
Добавиха Кения и Намибия като високорискови страни за незаконни парични потоци
Обединените арабски емирства (ОАЕ), в които се намира финансовият център Дубай, бяха извадени от глобалния списък на високорисковите страни за незаконни парични потоци, което е победа за страната и може да укрепи международния й статут, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Още по темата
- БНБ ще уволнява шефове на банки при съмнения за пране на пари или тероризъм
- Втората по големина австралийска банка плаща рекордна глоба за пране на пари
- Credit Suisse сменя боса си заради разочароващи резултати и след делото за пране на пари
- България влезе в "сивия списък" на страните под засилено наблюдение за пране на пари
Работната група за финансово действие (FATF), орган, обединяващ страни от САЩ до Китай, за да се справят с финансовите престъпления, извади днес ОАЕ от "сивия списък" от 23 страни, които се смятат за рискови.
Страната от Залива, която е магнит за милионери и хедж фондове, бе поставена под засилено наблюдение през 2022 г., когато работната група изтъкна риска от пране на пари и финансиране на терористи, включващо банки, благородни метали и камъни, както и имоти. Заедно с ОАЕ от "сивия списък" беше извадена и британската колония Гибралтар.
В същото време Работната група за финансово действие добави Кения и Намибия в "сивия списък" на страни, които се нуждаят от засилен мониторинг заради неадекватни мерки срещу прането на пари и финансиране на тероризма.
България е включена в "сивия списък" от октомври миналата година.
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}