Втората по големина австралийска банка плаща рекордна глоба за пране на пари

Снимка: AP/БТА

Втората по големина австралийска банка плаща рекордна глоба за пране на пари

Финансовата институция е нарушила задълженията си да предаде информация за трансферите и източника на средствата

11:52 | 24 септември 2020 | Редактор : Виктор Стефанов 8 1605 Снимка: AP/БТА

Уестпак (Westpac), втората по големина банка в Австралия, съобщи днес, че се е съгласила да плати рекордна глоба от 1,3 милиарда австралийски долара (920 милиона щатски долара) за нарушаване на задълженията срещу прането на пари и финансирането на тероризма, предадоха световните агенции и БТА.

Ако споразумението бъде одобрено от федералния съд, това ще бъде най-голямото административно наказание в австралийската корпоративна история, посочва в изявление Службата за финансово разузнаване на страната (AUSTRAC), цитирана от ДПА.

Банката признава, че не е отчела надлежно пред службата над 19,5 милиона инструкции за международни парични преводи в размер на над 11 милиарда австралийски долара и не е предала информация за източника на средствата на други банки от трансферната верига.

ИЗБРАНО