Банк ъф Америка /Bank of America/ е цитирана в разследване на американското правителство на членове на компания за коне, обвинена в пране на пари от мексиканския наркокартел Лас Зетас /Las Zetas/, според съдебни документи, станали известни в неделя, съобщава АФП, цитиран от БГНЕС.

Според тях 15-те обвиняеми, повечето членове на фамилията Тревино Моралес, са използвали сметки в американската банка, за да прехвърлят стотици хиляди и дори милиони долари с произход от търговия с дрога. Не е бил достъпен служител от банката, който да даде информация по случаите.

Друг документ разкрива сметки на обвиняемите в американската банка Уелс Фарго / Wells Fargo/и испанската ББВА Компас /BBVA Compass/.

В САЩ банките могат да бъдат наказани ако не сигнализират за подозрителни финансови дейности, дори до момента да не е имало обвинение към банките. Зетас е определяна като най-жестоката криминална организация в Мексико.