Прокуратурата на Естония съобщи днес, че е обвинила шестима души в "изпиране" на 1,6 млрд. долара и 6 млн. евро в естонския клон на "Данске банк" (Danske Bank), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Още по темата

Шестимата бивши служители на клона, които са идентифицирани само с първите си имена, умишлено са укрили реалните собственици на средства с предполагаемо криминален произход, когато са прехвърляли парите по сметки в банката, каза прокурор Мария Енстик.

Обвинението се отнася до осем предполагаеми престъпления, извършени в Русия, Азербайджан, Грузия, Швейцария, САЩ и Иран, допълва прокуратурата.

През декември "Данске банк" обяви, че ще плати 3,5 милиарда крони (470 милиона евро) глоби в Дания, за да сложи край на съдебно преследване в рамките на скандала за пране на пари, в който е замесен и естонският й филиал и който се вихри от 2018 г.

ИЗБРАНО
17-годишна без книжка влезе с колата си във варненски подлез (снимки) Днес
17-годишна без книжка влезе с колата си във варненски подлез (снимки)
39392
Арън Тейлър-Джонсън е "най-красивият мъж в света" Лайф
Арън Тейлър-Джонсън е "най-красивият мъж в света"
73928
Пристрастен към алкохола и с психически проблеми. Ще лежи ли Мбапе в затвора за изнасилване? Корнер
Пристрастен към алкохола и с психически проблеми. Ще лежи ли Мбапе в затвора за изнасилване?
20920
Доживотен лиценз за Windows 10 за под 9 евро по време на новата промоция на Microsoft IT
Доживотен лиценз за Windows 10 за под 9 евро по време на новата промоция на Microsoft
5035
Пиян шофьор изпрати във вечността един от най-великите китаристи на нашето време Impressio
Пиян шофьор изпрати във вечността един от най-великите китаристи на нашето време
36847
15 странни и удивителни неща, които ще видите само в Тайланд Trip
15 странни и удивителни неща, които ще видите само в Тайланд
6431
Какво става с тялото ни, когато ядем супа всяка вечер Вкусотии
Какво става с тялото ни, когато ядем супа всяка вечер
2736