17-11-2017 20-11-2018

КПК разследва заем на ББР за фирма на Гайтански и платени с него дългове на ТЕЦ "Варна"

Антикорупционната комисия заяви, че е по дирите на извършени закононарушения, които са довели до значително ощетяване на Банката за развитие

Снимка: BulFoto

КПК разследва заем на ББР за фирма на Гайтански и платени с него дългове на ТЕЦ "Варна"

16:51 | 9 август 2024 2 867 Снимка: BulFoto

Комисия за противодействие на корупцията (КПК) води разследване по данни за допуснати от длъжностни лица от Българската банка за развитие (ББР) безстопанственост и присвоявания във връзка с договор за кредит на "Роудуей кънстракшън" АД в размер на 148.5 млн. лв. Договорът е сключен на 17 юни 2019 г., съобщи КПК.

Виж още Съд спря събарянето на ловния хотел на Румен Гайтански до язовир Искър

Комисията отбелязва, че предоставя информацията във връзка с множество журналистически запитвания за проверка на предоставения на дружеството заем.

Като обезпечение за кредита е представен сключен договор за доставка на инертни материали от "Пътстройинженеринг" АД. Основен акционер в последното дружество е "Био майнинг" АД. В хода на разследването са установени данни, че и трите търговски дружества в действителност се управляват от българския гражданин Р.Г., изтъква в съобщението си КПК, без да изписва името на Румен Гайтански, известен и като Вълка.

Виж още Илхан Андай: Смяташе се, че Пеевски издържа Доган, но сега трябва заместител - Вълка

Установено е, че договорът, послужил за обезпечение на предоставения от ББР на "Роудуей кънстракшън" кредит, е прекратен седмица след подписването му през 2018 г.

КПК изтъква, че в хода на разследването е анализирала множество договори между посочените дружества, за да установи разходването на получения от ББР кредит. "Налице са данни, че "Кристална вода" АД получава със заем от "Био майнинг" АД значителни финансови средства. Установени са данни, че българският гражданин Р.Г. е свързан и с управлението на "Кристална вода" АД."

От анализа на събраната документация КПК установява, че "Кристална вода" АД се явява обезпечител по договор за кредит между "Търговска банка Д" и ТЕЦ "Варна" АД от 2019 г.

Виж още Кирил Вътев наказва директора на ДЛС "Искър" заради незаконния хотел на Вълка

Установено е също така, че "Кристална вода" АД погасява задълженията на ТЕЦ "Варна" АД, чийто съсобственик е почетният председател на ДПС Ахмед Доган, към "Търговска банка Д". Налице са данни, че времевият период, в който това е направено, съвпада с предоставянето на заем в размер на 30 млн. лв. от дружеството "Био майнинг" АД на "Кристална вода" АД, отбелязва КПК.

Комисията за противодействие на корупцията разследва и осъществената през юли 2024 г. продажба на свързаното с Румен Гайтански "Пътстройинженеринг" АД на регистрирано в Кърджали търговско дружество.

Виж още Христо Иванов: И служебният енергиен министър мълчи за ТЕЦ Варна на Доган

"От събраните към момента документи и тяхното задълбочено изследване, налице е обосновано предположение за това, че се касае за извършени закононарушения, които са довели до значително ощетяване на ББР, съответно финансовия интерес на държавата."

В заключение КПК подчертава, че разследването й е с намерението "да установи цялостния процес от отпускането от ББР на кредита до неговото усвояване от съответните крайни бенефициенти, с оглед на наличието на данни за представена пред банката фиктивна обезпеченост на отпуснатия заем". Проверяват се и неправомерни действия на длъжностни лица - служители на ББР.

Комисията уточнява, че предстоят "множество действия по разследването, в т.ч. събиране на доказателства", като след приключването му резултатите ще бъдат докладвани на компетентната прокуратура.

ИЗБРАНО