България влезе в "сивия списък" на страните под засилено наблюдение за пране на пари
В същото време Панама и Каймановите острови са извадени от списъка, става известно от комюнике
Обратно в новинатаКоментари - България влезе в "сивия списък" на страните под засилено наблюдение за пране на пари | Бизнес.dir.bg
Коментари
Нормално, гледаш ресторант, няма жив клиент там, ама собствени кара кола за 200 хиляди и живее в палат за 1 милион. Възможно ли е ресторантьор да е мултимилионер, при положение, че навсякъде по света от ресторант можеш да изкарваш максимум една средна заплата?
Това е голям усмех за правителството! Както виждате не сме в черния, а сме в сивия :-)
Разпродажба! Хладен, удароустойчив и водоустойчив монокъл с 16x увеличение. Сега можете да видите всичко и само на половин цена----->> https://e.vg/mono
Такъв тип "световни" огранизации като тази, СЗО, НАТО и др. не за много добър пример за прозрачност и чистоплътност. Не знам дали точно те трябва да съставят каквито и да било списъци и да сочат с пръст!!
Прането на пари е бизнес. Трафикът на наркотици също. Хазарт. Проституция. Контрабанда. Транзитни превози на мигранти. С това се изхранваме, а те за добре свършената работа ни слагат в списъци! Неблагодарници. А иначе искат да чукат в БГ и да пият и шмъркат, лятото. И в луксозен ресторант и имот и хотел да спят. Ееееее докога? Нашият дял е това. От вас искаме другата част, която се полага за нашите услуги.
Нещо май не си наясно банковият сектор към кого е от 15 тина години. И не става въпрос за партия а за манталитет като цяло на булгара. Дали е пешо или гошо - няма значение стига да има закони и хора, които ги прилагат, А за да се стигне до тук е започнало ммого отдавна и много отдалече. както във факта че в топ 1000 на университетите по света няма нито един български. Всичко си идва на място с тези хора, които допуснахме да се настанят по властта в последните 30 години. Да ви е честито и на вас ... скоро няма да е различно (просто защото така ви харесва) .. неазвисимо дали гласувате с хартия или с клечки за зъби
Евала! А арести на виновните лица кога? Първо от тези направили заменките със земя от чукарлака на морето и други апетитни и скъпи парцели по курортите
Чета коментарите и се хващам за главата! Наистина ставаме като общество по-зле даже и от ватниците. В списъка сме заради системни пропуски през последните около 7 години: лоша национална нормативна база, липса на адекватна рамка, липса на независима съдебна система и ефективно разследване за изпиране на пари… И проблемът е колко първосигнално се реагира, че включването ни в този списък на FATF е заради действия последната една година. И понеже повечето коментиращи тук не искат или просто нямат капацитета да проверят, ще го обясня просто: включват ни в списъка заради един доклад, издаден Май 2022г. През това време България трябваше да демонстрира ниво на ангажираност и да предприеме действия с цел избягване на това включване. Проблемът е, че проблемите в областта за толкова много, че сигурно 2 години няма да ни стигнат, за да излезем от него.
Влизането в този списък никак не е изненадващо. По скоро е учудващо как до сега бяхме извън него. По големия проблем е трудното излизане от него. Иначе сме по европейци от европейците, но защото още се правят, че не ни забелязват циганските номера.
В тази американска колония управляващите санкционирани от Америка. Санкционирани руснаци се развяват и държавата кой с небостъргач кой с ТЕЦ. Не ми било американска колони най ми било руска губерния
От известно време имам наблюдение над сивия сектор в Испания.Там се прибират пари под масата и се смята за нормално.Говоря за частния бизнес.факта,че брокер си иска и прибира 10% от сделката на черно(ехааа). А пък колко мароканци щъкат и работят на черно,плаща им се на черно да не говорим.Откъде се вземат парите за плащане на черно,къде отиват парите платени без документи и необложени...Освен това Кипър е мноооооого по сериозна перачница.
Че ние нивга не требе да излизаме от такива списъци и логично никога да не влизаме в други... Ама нейсе.... И още нещо! Няма държава Мианма! Има все още Мианмар!
Във България живеят много руснаци и техните поколения от окупаторската червена армия на БКП и КПСС! Това е реалната причина да сме във такива списъци за перачи на пари и мошенници!
Абе яя си заврете политическите глупости отз.. В списъка са още Хърватия, Гибралтар, Турция, ОАЕ, Виетнам, Филипините и още държави. От България големите трансфери са крипто и това безпокои някои хора и институции, които се дразнят, че не могат (засега) да подчинят криптото.
Дейност в сивият сектор не е пране на пари ... бъркаш се малко ... пране на пари е да усзакониш едни средства с "неясен произход". Ако ги въртиш в сивия сектор - няма изпиране - все едно си на режим центрофуга.
Да не забравяме,че сивата икономика на българският мутро бизнес елит,във комбина със хора от съдебната власт,са основнят работодател и владетел на днешното българско население,а срещу количеството гарантирани парични извори,никой не може да устои!Хора сме все пак а и парите успокояват,политици и техните тълпи
Едно е руснак избягал от Русия и живеещ във Виена,съвсем друго е руснак живеещ във България! Във едната държава спазва правилата ,а във другата държава не спазва правилата и е мафиот ,даже назначава и президент и има цели партии и сдружения, вериги от бизнес монополи и картели,че и подукпва и заплашва!Това е разликата от руснак във Виена и България!
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}