Нидерландски регулатор: Злоупотребите с криптовалути са широко разпространени

Какво представлява схемата за манипулиране на пазара, известна като "създай балон и се освободи"

Снимка: AP/БТА

Нидерландски регулатор: Злоупотребите с криптовалути са широко разпространени

Какво представлява схемата за манипулиране на пазара, известна като "създай балон и се освободи"

13:15 | 30 септември 2024 | Автор: Ива Тончева, БТА 3 994 Снимка: AP/БТА

Злоупотребите на пазара с криптовалути са "широко разпространени", съобщава нидерландският Орган за финансовите пазари. Групи от инвеститори могат изкуствено да завишат стойността на криптовалутите и след това отново да ги продадат със значителна печалба.

Криптовалути

Според органа инвеститорите в криптовалути могат да бъдат сериозно измамени чрез така наречената практика "създай балон и се освободи" (pump and dump). Тази форма на манипулиране на пазара ще бъде забранена с новия закон за криптовалутите от 30 декември. Но преди да стане там, органът е провел разследване: проучени са три случая на манипулиране на пазара чрез "pump and dump", като е анализирана активността в социалните медии и колебанията на цените, което е позволило да се установи специфичен модел.

Как да разпознаем "създай балон и се освободи"?

Обикновено схемата изглежда по следния начин:

организаторът избира криптовалутата (и платформата), използвана за дъмпинга. Организаторът купува големи количества от криптовалутата преди широката публика (на ниска цена);
организаторът разпространява информация за тази криптовалута чрез социалните медии, като често използва термини като "напомпване" и "до луната". Обещава се и изключително висока възвръщаемост, която в някои случаи достига до 800%. На този етап могат да участват и финфлуенсъри, което е съчетание от думите "финансов" и "инфлуенсър";
широката общественост (главно потребителите) купува криптовалутата, което води до повишаване на цената;
когато цената е висока, организаторите продават (дъмпват), като прибират огромни печалби. Цената пада за сметка на потребителите. (Съвсем наскоро нидерландският регулатор на финансовите пазари наложи глоба от 800 000 евро на двама финфлуенсъри, спечелили големи суми, популяризирайки незаконно дружество за управление на активи Grinta Invest);
потребителите остават с практически безполезна криптовалута и огромна загуба.

"Обезпокоени сме от тази широко разпространена форма на манипулиране на пазара", заяви директорът на Орган за финансовите пазари Ханзо ван Беусеком, цитиран от нидерландските медии. "Възможните ползи от цифровите иновации, основани на крипто, могат да бъдат напълно реализирани, само когато има устойчиво доверие в сектора."

Рисковете в сектора на криптовалутите остават

Законът за пазарите на криптовалутите има за цел да повиши зрелостта на криптосектора и да подобри защитата на инвеститорите. Законът обаче няма да премахне всички рискове в криптосектора. Органът за финансовите пазари предупреждава, че търговията с криптовалути крие значителни рискове и съветва потребителите да се уверят, че са добре информирани, преди да се включат в нея. Освен това те трябва да търгуват само със собствените си пари, които могат да отделят, предупреждава органът.

ИЗБРАНО