ЕК предлага Южна Африка и Нигерия да влязат в списъка с опасни юрисдикции
Европейската комисия предупреди, че без промяната единният пазар ще бъде изложен на опасността от пране на пари и финансиране на тероризма
Европейската комисия съобщи, че предлага промени в списъка с високорискови юрисдикции, където има стратегически недостатъци в правилата за борба с прането на пари и противодействието на финансирането на тероризма. Комисията предлага към списъка да бъдат добавени Нигерия и Южна Африка, а да бъдат премахнати Камбоджа и Мароко, съобщи кореспондент на БТА.
Предложението се основава на данни от Специалната група за финансови действия и списъка на юрисдикциите под засилено наблюдение ("сив списък"). Единният пазар би бил изложен на опасността от пране на пари и финансиране на тероризма, ако днешните промени не се въведат, пояснява комисията.
Европейските финансови институции, нотариусите, адвокатите и счетоводителите в ЕС са задължени да бъдат допълнително бдителни при транзакции с високорискови юрисдикции, отбелязва ЕК. Допълва се, че днешното предложение ще влезе в сила след най-много два месеца при липса на възражения от страна на Европейския парламент и на Съвета на ЕС.
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}