17-11-2017 20-11-2018

Nexo плаща 45 млн. долара на американските регулаторни органи, спира разследването

В съобщение до медиите от компанията посочиха, че са постигнали окончателно споразумение с Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC), Асоциацията на администраторите на ценни книжа в Северна Америка (NASAA), Главния прокурор на Ню Йорк (NYAG), и още институции

Снимка: Фейсбук страницата на Антони Тренчев

Nexo плаща 45 млн. долара на американските регулаторни органи, спира разследването

07:26 | 20 януари 2023 | Редактор : Лилия Чалева 230 11059 Снимка: Фейсбук страницата на Антони Тренчев

Nexo Capital договори да плати глоби в размер на общо 45 милиона долара, за да отпадне отправеното към компанията обвинение от Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC), че не е регистрирала офертата и продажбата на своя продукт за кредитиране на криптоактиви на дребно - Earn Interest Product (EIP), съобщават от SEC.

Половината от глобата е неустойка, за да бъде прекратено нерегистрираното предложение и продажба на EIP на инвеститори от САЩ. Допълнителни 22,5 милиона долара ще бъдат платени за уреждане на подобни такси към държавните регулаторни органи.

Виж още НАП не може да провери регистрираната в Швейцария "Нексо", но дарителите на ДБ - да

Виж още Иван Гешев: Делото "Нексо" е образувано през септември, няма целенасочени действия

Според SEC през юни 2020 г. Nexo започна да предлага и продава EIP в САЩ. Продуктът дава възможност на инвеститори от САЩ да предлагат своите криптоактиви на Nexo в замяна на обещана лихва. SEC посочва, че EIP е вид ценна книга и че предлагането и продажбата му не не отговарят на изискванията за освобождаване от регистрация в SEC. Nexo е трябвало да регистрира своята оферта и продажба на EIP, но не го е направила.

SEC е приела да сключи споразумение с Nexo, тъй като компанията е предприела незабавно коригиращи действия и е сътрудничила на служителите на Комисията. Nexo доброволно е преустановила предлагането на EIP на нови американски инвеститори и е престанала да плаща лихви върху нови средства, добавени към съществуващи EIP сметки на американски инвеститори.

Освен това през декември Nexo е спряла да предлага EIP в определени щати и постепенно е премахнала всичките си продукти и услуги в САЩ, включително окончателно прекратяване на предлагането на EIP на всички инвеститори.

В извънсъдебното споразумение Nexo не признава или отрича констатациите на агенцията. Компанията трябва да плати паричната санкция в рамките на 12 месеца. С това се слага край на проверките на американските регулатори на дейността на Nexo, касаещи бизнеса на компанията.

Изявлението на компанията

"Не са налице каквито и да било твърдения или обвинения от страна на федералните регулаторни органи на САЩ, че Nexo е участвало в измама или подвеждащи търговски практики, или че клиенти на Nexo са били ощетени или подведени относно финансовото състояние на компанията. Това слага край и на всички производства по отношение на компанията в осем американски щата, които са изцяло от административен характер", заявиха от компанията в съобщение до медиите.

Единствената констатация на щатските регулаторни органи относно несъответствия със законови изисквания от страна на компанията е по отношение на липса на необходимата регистрация за предлагане в САЩ на лихвоносещия продукт на Nexo, приет за ценни книжа, посочват от компанията.

Виж още Двамата задържани по криптоскандала "Нексо" на свобода, обжалват гаранции по 1 милион лева

"Изключително сме удовлетворени от това цялостно и окончателно решение, което еднозначно слага край на всички спекулативни твърдения относно отношенията на Nexo с регулаторните органи и институциите в САЩ. За съжаление, дори български държавни органи и институции не се посвениха и продължават да злоупотребят с американското име и реакциите във връзка с тези безобразни действия по създаването на алиби тепърва предстоят. Нескопосаните внушения за "международен" елемент в действията срещу Nexo, за да се обоснове безочлив произвол срещу дружеството ни "Ен Ди Ес" ЕООД и нашите над 600 служители в България, като едва ли не по искане на "евроатлантически партньори", посочват от Nexo.

В допълнение, опитът да се прикачи акцията срещу Nexo, посредством насрочването ѝ в ден, който да съвпадне с друга акция на Европол срещу кол центрове в България, Сърбия и Кипър, използващи криптовалути, бе осуетен от официалното потвърждение на EUROJUST (Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие), че двете събития не са свързани, посочват от компанията.

"Въпреки това, организаторите постигнаха немалко от своите политически цели. На всички участници и пригласящите им по време на неуспешните опити да се убие един успешен и растящ бизнес, ще бъде потърсена съответната отговорност за всички нанесени щети", каза Антони Тренчев, съосновател на Nexo.

"Независимо и въпреки случилото се, екипът на Nexo продължава да бъде изцяло фокусиран върху това, което правим най-добре - изграждането на иновативни и сигурни финансови услуги за нашите милиони клиенти от цял свят. Припомняме, че Nexo е сред много малкото компании, незасегнати от вълната на фалити в крипто индустрията през изминалите 12 месеца - само по себе си най-ясният атестат за устойчивостта на бизнеса и модела ни", уточни Тренчев.

"Благодарим на щатските регулатори, участвали в процеса, за тяхната обективност и професионализъм, както и за усилията и отдадеността им да направят това, което смятат, че в най-голяма степен защитава интереса на американските граждани.

Ценности като прозрачност, предприемаческа свобода и придържане към най-високите професионални, етични и правни стандарти са фундаментални за тази нация; ценности, които Nexo припознава изцяло и неотлъчно следва. Благодарни сме на адвокатската ни кантора Schulte Roth and Zabel LLP за осъществяването на този най-конструктивен диалог с щатски регулатори на САЩ, както и с Главния прокурор на Ню Йорк, който доведе до този най-справедлив и балансиран резултат", допълни Тренчев.

"Независимо и въпреки случилото се, екипът на Nexo продължава да бъде изцяло фокусиран върху това, което правим най-добре - изграждането на иновативни и сигурни финансови услуги за нашите милиони клиенти от цял свят. Припомняме, че Nexo е сред много малкото компании, незасегнати от вълната на фалити в крипто индустрията през изминалите 12 месеца - само по себе си най-ясният атестат за устойчивостта на бизнеса и модела ни", уточни Тренчев.

От компанията посочват, че "Nexo, припозната в САЩ като глобален иноватор, сходен на Uber и Airbnb, предоставя революционни решения в бързо развиваща се и динамична индустрия. Поради самата същност на иновациите и на компании като Nexo, те не се вписват в съществуващите рамки. Това предполага, в добронамерено сътрудничество с институциите и в защита на интереса на потребителите, компании като Nexo да участват в развиването и усъвършенстването на съществуващите регулаторните рамки".

"Уверени сме, че съвсем скоро ще бъде формирана ясна, устойчива и предвидима регулаторна рамка в Съединените щати, така че Nexo и сходни компании да могат да предлагат все повече добавящи стойност продукти в съответствие със законовите и други нормативни изисквания. Така САЩ отново ще се препотвърди като световия двигател на иновациите, който от десетилетия е", смята Коста Кънчев, съосновател на Nexo.

Споразуменията, кулминация на почти две години работа, са нагледен пример за принципите на Nexo, въз основа на които изграждаме на прозрачен, предвидим и устойчив бизнес модел, устоял във времето на изпитанията на пазара.

"Оказаното пълно съдействие на регулаторите в САЩ е високо оценено от тях. Екипът на Nexo, както винаги, е отдаден и непоколебим в своя ангажимент да поддържа най-високите световни стандарти по отношение на спазването на регулаторните и KYC/AML/CTF задължения, защита на клиентите и инвеститорите. Така Nexo, чрез своята финансова стабилност и растеж, продължава развитието и глобалното утвърждаване на финтех индустрията", завяват от компанията.

Скандалът NEXO у нас

Днес в Народното събрание ще се състои заседание на временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно дейността на Nexo и Nexo Capital и свързаните с тях лица, във връзка с извършване на потенциална незаконна дейност, включително връзки с лица и структури финансиращи тероризма и организираната престъпност, както и финансирането на политически партии и други юридически лица в България. Ще бъдат изслушани управителят на БНБ Димитър Радев, служебният министър на финансите Росица Велкова и главният изпълнителен директор на "Борика" Мирослав Вичев.

Вчера стана ясно, че прокуратурата ще изпрати събраните от нея данни в Съединените щати и че Сметната палата ще включи казуса в одита за финансиране на "Демократична България" заради медийните публикации.

Директорът Националната агенция за приходите Борис Михайлов декларира, че институцията съдейства на правоохранителните органи в рамките на законовите си правомощия.

"NEXO е швейцарска фирма и тя е регистрирана в Швейцария, което означава, че НАП няма как да провери в Швейцария каквато и да е фирма", каза той вчера.

ИЗБРАНО