До акцията се стигнало след постъпил сигнал от БНБ за извършвана незаконна финансова дейност от дружеството.
Не се съобщават имената на арестувания и на дружеството.

В хода на разследването служителите на Икономическа полиция установили, че едноличният собственик на фирмата генерирал сериозни финансови постъпления под формата на заеми, предоставени предимно от физически лица. В замяна им обещавал висока възвращаемост на инвестицията, достигаща до 70% от дадената сума. Всички тези действия били извършвани в нарушение на закона - без наличието на задължителен лиценз от БНБ и Комисията за финансов надзор.

Управителят на дружеството е с наложена мярка „задържане под стража“ за срок от 72 часа. Образувано е досъдебно производство, а материалите по случая са предадени на Софийската градска прокуратура.

Рзследването продължава.