17-11-2017 20-11-2018

САЩ обвиниха руски криптопредприемач в пране на пари

Сред клиентите му са били физически и юридически лица, свързани със санкционирани руски институции като Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинкоф и държавната ядрена корпорация Росатом

Снимка: Getty Images

САЩ обвиниха руски криптопредприемач в пране на пари

10:43 | 10 юни 2025 | Редактор : Ирина Велева 2 285 Снимка: Getty Images

Федерални щатски прокурори в Бруклин повдигнаха обвинения срещу основателя на базирана в САЩ компания за криптоплащания, обвинявайки го в ръководене на сложна международна схема за пране на пари, чрез която са били прехвърлени над половин милиард долара в полза на санкционирани руски банки и други субекти.

38-годишният руски гражданин Юрий Гугнин, който живее в Манхатън, беше арестуван и изправен пред съда, който постанови задържането му без право на гаранция до началото на процеса, предаде CNBC.

Виж още ЕС обмисля да включи Русия в "сивия списък" за пране на пари

Срещу Гугнин е повдигнато обвинение по 22 точки, включващо измами с банкови и електронни преводи, нарушаване на американски санкции и експортен контрол, пране на пари и неизпълнение на задължителни мерки за борба с изпирането на пари. Сред клиентите му са били физически и юридически лица, свързани със санкционирани руски институции като Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинкоф и държавната ядрена корпорация Росатом.

Според прокуратурата Гугнин е прикривал истинския характер на дейността си, фалшифицирал е документи по спазване на регулации и е лъгал банки и криптоплатформи за връзките си с Русия. Маскирал е произхода на средствата чрез подставени фирми и е манипулирал над 80 фактури, дигитално заличавайки идентичността на руските контрагенти.

Разследващите посочват, че интернет търсения, извършени от Гугнин, сочат, че е знаел, че е обект на разследване — сред тях фрази като "как да разбера дали ме разследват" и "наказания за пране на пари в САЩ".

Министерството на правосъдието на САЩ заяви, че Гугнин е поддържал директни контакти с членове на руските разузнавателни служби и с официални лица в Иран — държави, които нямат споразумение за екстрадиция със САЩ.

Виж още Бившият албански президент Илир Мета е обвинен в корупция и пране на пари

Освен това е обвинен, че е улеснил износа на чувствителни американски технологии към руски клиенти, включително сървър с контролирана от експортен контрол анти-терористична система.

Ако бъде признат за виновен по обвиненията за банкова измама, го грози максимална присъда от 30 години затвор, но ако бъде осъден по всички обвинения, възможното максимално наказание би надхвърлило продължителността на живота му, отбелязва CNBC.

"Обвиняемият е превърнал криптокомпанията си в прикрит канал за мръсни пари, прехвърляйки над половин милиард долара през американската финансова система в помощ на санкционирани руски банки и за снабдяване на руски клиенти с чувствителна американска технология", заяви в официално съобщение заместник-главният прокурор Айзенбърг.

Прокуратурата съобщава, че Гугнин е използвал компаниите си — Evita Investments и Evita Pay — за да обработи около 530 милиона долара, прикривайки произхода и предназначението на средствата. Между юни 2023 и януари 2025 г. той е превел парите през американски банки и криптоборси, като основно е използвал tether — стабилна криптовалута, обвързана с долара.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.

Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.

Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.

Скъпи читатели,

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.

Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.

Скъпи читатели,

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.

Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.

ИЗБРАНО