Централната банка на Кипър е изпратила на 14 юни писмо до всички банки в страната за въвеждането на строги правила при установяване на делови отношения и откриване на сметки на чуждестранни компании.

Местните банки се задължават да идентифицират своите клиенти и ако има компании със сметки, но без реална дейност, такива сметки ще се закриват. Към този казус се отнасят и компании, които имат счетоводител или представител, но нямат операции и дейност на Кипър.

Ще се закриват и сметки на компании, регистрирани в такива офшорни зони като Сейшелските острови, Британските Вирджински острови и Белиз. Това бе потвърдено и от кипърската консултантска компания B2B Lateral Thinking Solutions, която обслужва такива клиенти.

Срокът за изпълнение на тези предписания е 31 юли 2018 година.