Естония арестува 10 бивши служители на Danske Bank

Те са взимали комисионни, за да пренасочат пари със съмнителен произход на клиенти

Обратно в новината
17-11-2017 20-11-2018

Коментари

хибриден начин USa да си покриват дефицита по платежната сметка , като налагат глоби на други държави , по сделки в трети страни относно четвърти лица

Датска банка не спазва Евродирективите против прането на пари и борбата с тероризма, при това в Естония, като се оправдава че парите били руски... хайде бе, тука корабче плува ли-)