Сингапур наказа 9 банки и институции за пране на пари

UBS и Siti са сред санкционираните

Снимка: iStock by Getty Images

Сингапур наказа 9 банки и институции за пране на пари

UBS и Siti са сред санкционираните

13:52 | 4 юли 2025 | Редактор : Ирина Велева 1 532 Снимка: iStock by Getty Images

Монетарният орган на Сингапур (MAS) глоби шест банки и три други финансови институции с общо 27,45 милиона сингапурски долара (21,5 милиона щатски долара) днес във връзка с най-големия случай на пране на пари в историята на страната, предаде "Ройтерс".

Случаят, който е от 2023 г. включва над 3 милиарда сингапурски долара (2,2 милиарда щатски долара) в незаконни активи, иззети след ареста на 10 чужденци при серия от едновременни акции през август 2023 г.

Сред санкционираните банки са Credit Suisse, UOB, UBS, Citibank, Julius Baer и LGT Bank, като всяка от тях е глобена с между 1 милион и 5,8 милиона сингапурски долара.

Санкции са наложени и на брокерската компания UOB Kay Hian (2,85 милиона сингапурски долара), инвестиционната компания Blue Ocean Invest (2,4 милиона сингапурски долара) и компанията за доверителни и фондови услуги Trident Trust Company Singapore (1,8 милиона сингапурски долара).

Тези глоби бележат края на предприетите от MAS действия срещу финансовите институции по този случай.

Виж още САЩ обвиниха руски криптопредприемач в пране на пари

Десет са осъдените, като са получили ефективни присъди между 13 и 17 месеца затвор в рамките на най-голямото дело от този вид в страната. След изтърпяване на наказанията, те са били депортирани и им е наложена забрана за повторно влизане в Сингапур. Престъпниците са държали парични средства, придобити от измами в чужбина и от нелегални онлайн хазартни дейности, в банкови сметки в Сингапур, като част от тях са били инвестирани в недвижими имоти, автомобили, дизайнерски чанти и бижута.

MAS съобщи, че е установил пропуски във финансовите институции по отношение на оценката на клиентския риск, проследяването на източниците на средствата на клиентите, както и в способността им да наблюдават и да реагират на съмнителни трансакции.

"Финансовите институции вече са започнали действия за отстраняване на установените слабости, а MAS ще следи отблизо напредъка им," се казва в официално съобщение.

На четири души са издадени забрани да извършват дейности, регулирани от MAS.

В отговор на медийни запитвания, UOB заяви, че през последните две години е предприела своевременни коригиращи мерки и е инвестирала значителни средства за повишаване на вътрешните си стандарти и капацитет за управление на риска.

UBS, която пое Credit Suisse през март 2023 г., също заяви, че приема заключенията и е съдействала изцяло на властите за разрешаване на случая.

Виж още Credit Suisse сменя боса си заради разочароващи резултати и след делото за пране на пари

Blue Ocean Invest посочи, че е съдействала на властите и е приложила мерки за подобряване на вътрешните си политики и процедури.

Говорител на Trident Trust Company също потвърди, че компанията е съдействала по време на проверката от MAS и е приложила план за коригиращи действия.

Citibank, UOB Kay Hian, Julius Baer и LGT Bank не са отговорили веднага на исканията за коментар.

През август миналата година Сингапур повдигна обвинения срещу двама бивши банкери от Citi и Julius Baer за подправяне на документи за заеми и данъчни декларации в полза на "перачите" на пари.

Сингапур също така е предприел стъпки за улесняване на разследванията и повдигането на обвинения по дела за пране на пари в страната.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.

Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.

Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.

Скъпи читатели,

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.

Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.

Скъпи читатели,

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.

Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.

ИЗБРАНО